El lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un nueva Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, a partir de septiembre próximo.
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Compliance jurídico-administrativo
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Compliance fiscal
