Skip to main content Scroll Top
Cuauhtémoc 757 Sur. Col. Centro, Mty. N.L.
(81) 8625 - 9100

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

News PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
Fecha

6, 13, 27 de agosto y 10 de septiembre de 2026

 

Objetivo:
  • Explicar el alcance de la LF-PIORPI y sus implicaciones prácticas.
  • Identificar quiénes están obligados a cumplir con la normativa de actividades vulnerables y cómo hacerlo correctamente.
  • Analizar las reformas recientes y propuestas a la Ley Antilavado y su impacto en los negocios.
  • Brindar herramientas de prevención, reingeniería de procesos y defensa jurídica ante sanciones por incumplimiento.

 

Duración
8 horas totales
4 sesiones de 2 horas cada una
6 y 13 de agosto | Modalidad Zoom
27 de agosto y 10 de septiembre | Modalidad Presencial*

Horario: 9:00 a 11:00 hrs.

 

*Ubicación Oficinas de COPARMEX Nuevo León
Sala de Capacitación Luis G. Sada
Av. Cuauhtémoc 757 sur, casi esquina con Padre Mier
Monterrey Centro, Nuevo León.
CP.64000
Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/AVMFVvkWYXKnKxqT8
Clic aqui para registrarte
Datos Bancarios

SOCIOS COPARMEX

$2,000.00

PÚBLICO EN GENERAL

$3,500.00

*Pregunta por precios especiales para grupos aquí.

CONTACTO

Lic. Alondra Marquez

gmarquez@coparmexnl.mx

capacitacion@coparmexnl.mx

81-8625-9100 Ext.2011 y 1050

TEMARIO DEL CURSO

Tema 1. Actividades vulnerables: ¿estoy sujeto o no?
Modalidad: Zoom / Duración: 2 horas / Fecha: jueves 6 de agosto / Horario: 9:00 – 11:00 hrs.

 

Descripción: Revisión práctica de las actividades catalogadas como vulnerables por la LF-PIORPI. Criterios para determinar si una empresa está obligada, obligaciones de identificación de clientes, avisos ante la UIF y sanciones por incumplimiento.

 

 

Tema 2. Reforma a la Ley Antilavado: impacto y nuevos retos
Modalidad: Zoom / Duración: 2 horas / Fecha: jueves 13 de agosto / Horario: 9:00 – 11:00 hrs.

Descripción: Análisis de las reformas más recientes y las que se encuentran en discusión en torno a la LF-PIORPI. Nuevas obligaciones, mayores controles y cómo prepararse para la supervisión reforzada en materia antilavado.

 

 

Tema 3. Reingeniería en prevención de lavado de dinero
Modalidad: Presencial / Duración: 2 horas / Fecha: jueves 27 de agosto / Horario: 9:00 – 11:00 hrs.

 

Descripción: Cómo rediseñar procesos internos y estructuras de control para garantizar un cumplimiento eficaz. Herramientas de auditoría interna, manuales de prevención, capacitación del personal y monitoreo de operaciones.

 

 

Tema 4. Defensa jurídica en materia de lavado de dinero
Modalidad: Presencial / Duración: 2 horas / Fecha: jueves 10 de septiembre / Horario: 9:00 – 11:00 hrs.

Descripción: Opciones de defensa ante procedimientos administrativos o sanciones relacionadas con la LF-PIORPI. Estrategias para impugnar multas, resolver controversias con la autoridad y fortalecer la seguridad jurídica de la empresa.

Suscríbete al Newsletter
Por favor, seleccione una forma válida

Dejar un comentario

Debes iniciar sesión para publicar un comentario.